Adempimenti

Antiriciclaggio, «attive» da subito le nuove regole

di Valerio Vallefuoco

Dopo la delibera 28/2018, con la quale era stata individuata una serie di “buone prassi” in materia di Peps (persone politicamente esposte), la Banca d’Italia torna a occuparsi di obblighi antiriciclaggio e con un comunicato (la cui rilevanza giuridica rimane ancora da chiarire) fornisce agli intermediari bancari e finanziari precise indicazioni in ordine alle modalità di adempimento di questi obblighi. Oltre alle indicazioni sull’Archivio unico informatico che sancivano il principio di continuità...