Professione

Antiriciclaggio, il basso rischio concede più tempo per identificazione e verifica

di Ranieri Razzante

Nuove regole sull’identificazione del clienti e sull’adeguata verifica di rapporti e operazioni, nonché di consulenze e giochi. Questa la “mini- rivoluzione” in atto da oggi, in attuazione del Dlgs 90/2017 , che reca la nuova normativa antiriciclaggio.

Una complessa rete di modiche...