Professione

Antiriciclaggio a perimetro «variabile» per gli organi di controllo societario

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce


Filo «diretto» con gli amministratori per gli organi di controllo dei soggetti obbligati all'antiriciclaggio. A prevederlo è il Dlgs di recepimento della quarta direttiva comunitaria approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 24 maggio . In particolare i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione dei soggetti obbligati all’antiriciclaggio devono vigilare sull’osservanza delle norme e sono tenuti a porre in essere ...