Controlli e liti

Antiriciclaggio con verifiche più mirate

di Ivan Cimmarusti

La Guardia di Finanza affina le verifiche antiriciclaggio. Controlli più stringenti su compro-oro, centri scommesse e money transfer, oltre a un più incisivo scambio d’informazioni con altre forze di polizia: sono gli elementi che caratterizzano le linee guida 2018 del comando generale delle Fiamme gialle. Un documento che entra nel merito degli accertamenti illustrati con la circolare 1/2018.

L’obiettivo è di contrastare gli interessi patrimoniali e imprenditoriali della criminalità, sia comune sia...