Controlli e liti

Reato di riciclaggio con regole uguali nei 28 Paesi della Ue

di Valerio Vallefuoco

Ieri il Consiglio dell'Unione europea ha emanato una nuova direttiva sulla lotta al riciclaggio di denaro nel diritto penale che va a completare ed integrare la normativa antiriciclaggio. Il provvedimento introduce nuove disposizioni di diritto penale degli Stati membri tese a contrastare e a bloccare l'accesso dei criminali alle risorse finanziarie, includendo espressamente anche quelle utilizzate per attività di terrorismo.

La direttiva comporterà un cambiamento significativo delle normative di ...