Controlli e liti

Riciclaggio per chi reinveste il frutto dell’illecito di un congiunto

di Antonio Iorio

Commettono reato di riciclaggio il rappresentante legale e il socio della società che fanno transitare temporaneamente nella contabilità, come finanziamento soci non oneroso, le somme provenienti da delitti commessi da un congiunto. A precisarlo è la Corte di cassazione, sezione II penale, con la sentenza n. 11491 depositata ieri....

I soci e rappresentanti legali di alcune società erano condannati in primo e in secondo grado per il delitto di riciclaggio (articolo 648-bis del Cp). Secondo l’accusa, ...