La GdF chiede ai professionisti l’autovalutazione dei rischi antiriciclaggio
di Antonio Zappi
Nell’ambito dei controlli relativi alla disciplina antiriciclaggio in alcuni studi professionali del Nord, una richiesta formulata dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF ha destato una certa sorpresa: «Si chiede di conoscere se il soggetto abbia effettuato la procedura di autovalutazione del rischio in conformità alla regola tecnica n. 1 approvata dal Cndcec nella seduta del 16/1/2019».
Si tratta di quella valutazione che consente al commercialista di pervenire alla determinazione del ...
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