Come fare per

Le schede operative su adempimenti, scadenze e novità

Antiriciclaggio, aggiornate liste dei Paesi a rischio e verifica rafforzata

di Massimiliano De Bonis e Claudio Sabbatini

  • Quando Dal 13 marzo 2022

  • Cosa scade Obbligo di effettuare una adeguata verifica rafforzata della clientela

  • Per chi Soggetti obbligati ossia destinatari degli obblighi antiriciclaggio

  • Come adempiere Acquisizione e monitoraggio di informazioni aggiuntive