Cessione bonus-pandemia a rischio riciclaggio
Una comunicazione dell’Uif richiama anche i rischi legati all’oggetto sociale delle imprese richiedenti l’accesso ai contributi a fondo perduto, ed ai finanziamenti assistiti da garanzia pubblica
Covid e riciclaggio sempre più connessi. L’Unità di informazione finanziaria (Uif) torna a richiamare l’attenzione sui rischi di riciclaggio collegati alla pandemia in corso. La comunicazione pubblicata in data 11 febbraio sul sito dell’Autorità integra la precedente del 16 aprile 2020 ed allerta i soggetti obbligati su possibili elementi sintomatici di operatività illecite legate all’emergenza Covid-19.
Le rilevazioni dell’Unità antiriciclaggio italiana, all’avanguardia, va ricordato, in Europa, ...
