Controlli e liti

Antiriciclaggio, le segnalazioni aggregate diventano più efficaci

di Ranieri Razzante

Le nuove Istruzioni tengono conto dell’abrogazione (solo per legge) dell’Archivio unico informatico, strumento invece essenziale di archiviazione dei dati relativi a rapporti e operazioni gestite da intermediari finanziari. Viene lasciata all’autonomia dei soggetti obbligati, infatti, la determinazione del supporto per la registrazione dal quale ricavare le informazioni da trasmettere.

Dati antiriciclaggio più efficaci. Sono quelli previsti dalle Nuove istruzioni per l’invio delle «Sara», le segnalazioni antiriciclaggio aggregate da inviare all’Uif, a cura di determinati soggetti. Con provvedimento pubblicato ieri, l’Unità sostituisce il precedente del 23 dicembre 2013, ormai incompatibile con le ultime modifiche al decreto 231/2007.

Le nuove Istruzioni tengono conto dell’abrogazione (solo per legge) dell’Archivio unico informatico, strumento invece essenziale di archiviazione dei...