Antiriciclaggio: l’Uif comunica ai segnalanti la valutazione della Sos
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L’obiettivo è di aumentare la qualità delle comunicazioni antiriciclaggio. Per questo l’Uif della Banca d’Italia ha varato dei nuovi criteri di selezione delle Sos che restituiscono un feedback degli esiti delle segnalazioni ai soggetti obbligati dal Dlg 231/07.
Troppo spesso le segnalazioni per operazioni sospette risultano scarne e poco produttive...
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