Titolare effettivo, l’identikit va definito in vista dell’invio
Davide Cagnoni e Angelo D’Ugo
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Con il decreto 55/2022 il Registro è ormai entrato nella fase operativa. Per l’avvio manca ancora il Dm Mise che stabilirà le specifiche di trasmissione
Con la pubblicazione del Dm 11 marzo 2022, n. 55 (Gazzetta Ufficiale 121 del 25 maggio scorso) sono entrate nel vivo le regole per l’accesso e le comunicazioni al Registro delle imprese del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio (articolo 21, comma 5, del Dlgs 231/07). Nonostante la pubblicazione del decreto, società e operatori devono fare i conti con l’applicazione pratica della nuova comunicazione che in alcuni casi è tutt’altro che semplice e la cui sottovalutazione può comportare conseguenze...
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