Antiriciclaggio, ai blocchi di partenza il nuovo «Aml package»
Lo scorso 19 giugno ha visto la luce il nuovo «Aml package»: due regolamenti e una direttiva per riformare in modo profondo un sistema di prevenzione che, a parere del legislatore europeo, mostra ancora significativi margini di miglioramento. Nella stessa Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata anche la direttiva riguardante l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso il sistema di interconnessione.
Premessa
A circa tre anni dalla sua prima presentazione, lo scorso 19 giugno è approdato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il cd. «Aml package», sistema normativo complesso finalizzato a rafforzare ulteriormente gli strumenti a disposizione dell'Unione Europea nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
In totale, il package contiene i seguenti provvedimenti:
- la direttiva (Ue) 2024/1640 (VI direttiva antiriciclaggio), relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono...
