Antiriciclaggio, dall’estensione degli obblighi alle nuove verifiche: gli adempimenti per gli studi

Dall’estensione degli obblighi ai curatori fallimentari al nuovo perimetro dell’adeguata verifica. Si profilano novità importanti sotto il profilo degli adempimenti per gli studi professionali con lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio . Di seguito tutti gli approfondimenti originali pubblicati sul Quotidiano del Fisco.

Obblighi estesi anche ai curatori fallimentari
di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

La valutazione del rischio diventa più dettagliata
di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

L’adeguata verifica si «spinge» fino al titolare effettivo
di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

Anticiriciclaggio, adeguata verifica «semplificata» se il rischio è ridotto
di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

Doppia verifica per la «ricerca» del titolare effettivo
di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

Adeguata verifica «rafforzata» in presenza di un rischio elevato
di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

Lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio