Controlli e liti

Antiriciclaggio e giochi, l’alert di Bankitalia

di Marco Mobili

La Banca d’Italia rilancia l’allarme riciclaggio nel settore del gioco. L’Unità di informazione finanziaria di Via Nazionale con i «Quaderni dell’antiriciclaggio» n. 9 pubblicato a gennaio ricorda che dalle analisi del settore del gioco pubblico condotta dal Comitato di sicurezza finanziaria, alla quale ha partecipato l’Uif, emerge la necessità di «perseguire una maggiore armonizzazione del quadro regolamentare e dei controlli, nonché più ampi ed efficaci scambi informativi fra le autorità, specie...