Antiriciclaggio, dai commercialisti le schede per valutare il rischio

Autovalutazione e valutazione del rischio più facile con le schede predisposte dal Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili. Si tratta di strumenti operativi messi a disposizione degli iscritti e comunicati agli Ordini con l’informativa 35 del 17 marzo.
Queste schede sono state preparate a seguito dell'aggiornamento delle linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del Dlgs 231/2007 (come modificato dal Dlgs 125/2019 e dal Dl 76/2020).
Le linee guida anti riciclaggio e il materiale predisposto dal Consiglio nazionale dei commercialisti – tra cui le schede di valutazione del rischio - si trovano nella sezione dedicata all’antiriciclaggio del sito del Consiglio nazionale (www.commercialisti.it).

Il corso e-learning

Il Consiglio nazionale segnala che tra i corsi e-learning predisposti nella sezione ”Antiriciclaggio 2019” quello tenuto da Mario Cerchia, della durata di circa un'ora, illustra proprio il funzionamento di queste schede e riconosce un credito formativo. La fruizione del corso sarà rilevata automaticamente dalla piattaforma, non sarà quindi necessaria l’autocertificazone