Dal personale ai documenti: controlli a tutto campo
Le ispezioni e i controlli antiriciclaggio sono, ex lege, demandati al Nucleo speciale di polizia valutaria e, su delega, ai Nuclei di polizia economico-finanziaria, ai gruppi e alle compagnie e rivolti, tra gli altri, ai professionisti elencati nell’articolo 12, comma 1, lettere da a) a d) del Dlgs 231/2007.
In generale, questi ultimi sono destinatari dei...
