Controlli e liti

La mancata segnalazione può diventare concorso nel reato di riciclaggio

Per la Gdf il reato può essere anche omissivo, pertanto non è possibile escludere che chi omette la «Sos» possa incappare nell’accusa di riciclaggio

Female hands holding euro banknotes on a blue background. Euro Money. euro cash background

di Valerio Vallefuoco

Il rapporto tra normativa antiriciclaggio e legge penale nella omessa segnalazione di operazione sospetta è un passaggio molto delicato del sistema di prevenzione. Il Dlgs 231/2007 impone ai soggetti obbligati di inviare senza ritardo alla Uif una “sos” quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano...

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