Controlli e liti

La segnalazione va fatta prima di operare

di Ranieri Razzante

Segnalazioni di operazioni sospette (sos) prima di compiere l’operazione. C’è il blocco dell’operatività per le banche ed i soggetti obbligati ? Lo stabilirà la Banca d’Italia insieme alla Uif, ma l’ombra nel frattempo resta.

L’articolo 35 del nuovo decreto antiriciclaggio, il 90/2017, al comma 1, è molto chiaro invece. Nella formulazione precedente, l’articolo 41 del Dlgs 231/2007 prevedeva un «ove possibile» come premessa al suddetto obbligo, poiché è evidente che...