Obblighi antiriciclaggio: dialogo tra regole tecniche
Le disposizioni secondarie elaborate dagli Ordini sono applicabili trasversalmente
Gli articoli di questa pagina sono tratti dalle sessioni di Master Telefisco del 26 marzo e 2 aprile.
L’attuale cornice normativa antiriciclaggio si articola su più livelli: si va dalle fonti primarie rappresentate dalle direttive europee e dai relativi decreti legislativi di recepimento, fino a una vasta gamma di fonti secondarie di origine sia internazionale che nazionale. Sul piano internazionale, le fonti secondarie comprendono, per esempio, le raccomandazioni elaborate dal Gafi, un classico esempio...
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