Obblighi antiriciclaggio: dialogo tra regole tecniche
Le disposizioni secondarie elaborate dagli Ordini sono applicabili trasversalmente
Gli articoli di questa pagina sono tratti dalle sessioni di Master Telefisco del 26 marzo e 2 aprile.
L’attuale cornice normativa antiriciclaggio si articola su più livelli: si va dalle fonti primarie rappresentate dalle direttive europee e dai relativi decreti legislativi di recepimento, fino a una vasta gamma di fonti secondarie di origine sia internazionale che nazionale. Sul piano internazionale, le fonti secondarie comprendono, per esempio, le raccomandazioni elaborate dal Gafi, un classico esempio...
Scontrini telematici, pronte le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
