Professione

Per i professionisti una partita tripla

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

I professionisti sono interessati dalle nuove regole antiriclaggio per svariate ragioni.

Innanzitutto quali consulenti delle società e degli enti in questione devono ricordare agli amministratori di acquisire direttamente o tramite i soci le informazioni relative al titolare effettivo della società e conservarle per cinque anni. Poi, quali soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, devono procedere nei confronti dei clienti all’identificazione tra l’altro del titolare effettivo.

Nelle ipotesi...