Registro imprese e dati acquisiti: difformità da autodichiarare
Deve segnalare chi accede <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">alla sezione autonoma e alla sezione speciale</span>
Di particolare interesse pratico, prima ancora che accademico, è il caso delle difformità rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel Registro, e quelle autonomamente acquisite dai soggetti obbligati nello svolgimento delle attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela.
Il contenuto di tali attività è ben declinato dal decreto antiriciclaggio: identificazione del cliente (o dell’esecutore), del titolare effettivo e verifica della loro identità; acquisizione...
