Controlli e liti

L’aumento di capitale può essere riciclaggio

di Patrizia Maciocchi

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Tratto da Plusplus24 e Smart24

Finalizzata alla ripulitura l’operazione non sospetta della ricapitalizzazione

Scatta il reato di riciclaggio per l’amministratore di fatto di una società che conferisce il denaro, provento di truffa aggravata, in una società terza sottoscrivendo un aumento di capitale. La Corte di cassazione (sentenza 976) conferma la condanna per il reato previsto dall’articolo 648-bis, in relazione a tre milioni di euro, provento di una truffa aggravata commessa in danno della Regione. Per la Corte territoriale era mancata la prova che l'imputato avesse concorso nel reato presupposto, circostanza...