Il trustee professionale deve dotarsi di un adeguato modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei rischi del riciclaggio: è questo il focus delle Linee guida diffuse di recente da Step Italy al fine del corretto adempimento degli obblighi Aml da parte del trustee. Il primo passaggio del documento è la delimitazione dei soggetti obbligati: si deve distinguere il trustee professionale dal trustee non professionale, poiché non basta assumere l’ufficio di trustee per ricadere automaticamente...
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