Professione

Antiriciclaggio, in arrivo oneri più stringenti per gli studi

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

La nuova disciplina antiriciclaggio delineata dalla bozza di decreto legislativo di recepimento della direttiva 849/2015/Ue (quarta direttiva antiriciclaggio) interviene su diversi aspetti della normativa che attualmente regola la materia ( Dlgs 231/2007 )....

Si deve sottolineare come le modifiche attengano già ai destinatari del provvedimento; infatti se per un verso vengono ripresi i soggetti già sottoposti agli obblighi nella normativa vigente si deve segnalare l’ingresso, tra gli obbligati, dei...