Professione

In banca adeguata verifica anche a distanza

di Ranieri Razzante

Identificazione audio/video per i clienti a distanza, nuovi indicatori reputazionali, verifica più stringente per clienti dei Paesi terzi. Sono alcune delle importanti novità contenute nelle «Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela» emanate dalla Banca d’Italia il 30 luglio, dopo una lunga consultazione. Aggiornano il Provvedimento del 2013 sugli adempimenti di identificazione.

Il Dlgs 90/2017, di recepimento della Quarta direttiva antiriciclaggio, modificando significativamente...