Controlli e liti

Autoriciclaggio ad ampio spettro

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Aumentano le ipotesi in cui è possibile configurare l’ autoriciclaggio in quanto il reato presupposto non deve essere necessariamente produttivo di attività economiche da reimpiegare, mentre i consulenti rischiano di essere coinvolti a titolo di concorso nel reato se omettono la segnalazione di operazione sospetta. Sono questi, in sintesi, gli ultimi sviluppi giurisprudenziali in tema di autoriciclaggio, a distanza di meno di tre anni dalla sua entrata in vigore.

La fattispecie...