Controlli e liti

Voluntary, risolvere i punti critici per dare più appeal alla misura

di Valerio Vallefuoco

Il mutato assetto internazionale che ormai è orientato alla lotta dell’evasione tranfrontaliera in modo univoco e irreversibile attraverso l’utilizzo di modelli Ocse basati sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni finanziarie tra Stati e il recepimento da parte di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea della VI direttiva antiriciclaggio anch’essa basata sulle linee guida Gafi che sanciscono definitivamente che tra i reati presupposti al riciclaggio ci sono i reati tributari devono far...