I flussi di denaro provenienti dall’estero dovranno essere monitorati dalle società residenti, al fine di poter valutare l’eventuale creazione di artificiose basi Ace, anche al ricorrere delle esimenti introdotte dal nuovo decreto Ace. Esimenti che attenuano, o escludono, gli obblighi di individuazione dei conferimenti derivanti da soggetti black list in presenza, nella compagine sociale, rispettivamente di una società quotata o di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in uno Stato...
