Professione

Antiriciclaggio, per gli studi cruciale valutare il rischio

di Valerio Vallefuoco

Pubblicate il 25 febbraio scorso sul sito web del Fatf (Financial action task force (on Money Laundering) meglio conosciuto anche come Gafi (Groupe d’action financière) tre importanti consultazioni pubbliche relative alle bozze di linee Guida all’approccio basato sul rischio (Rba Risk-based approach ) per i professionisti legali, i contabili e i fornitori di servizi fiduciari, trust e societari in materia di antiriciclaggio. Le pubblicazioni di questa organizzazione intergovernativa prevedono anche...