Controlli e liti

Antiriciclaggio a maglie strette, via libera finale al decreto

di Alessandro Galimberti e Valerio Vallefuoco

Il Consiglio dei Ministri di ieri sera ha approvato in via definitiva il decreto correttivo e di attuazione della V Direttiva antiriciclaggio (si veda il Sole 24ore del 2 ottobre). Dopo il passaggio parlamentare, lo schema del decreto è ora disponibile nella sua versione definitiva.

Tante e importanti le modifiche di aggiornamento del dlgs 231/2007 (la precedente implementazione risaliva al 2017 e riguardava la IV direttiva), che riguardano professionisti e intermediari finanziari e spaziano dall’...