Antiriciclaggio, dal pacchetto Ue norme più stringenti e supervisione rafforzata
L’«Aml Package» introduce l’Autorità europea antiriciclaggio (Amla) e nuove norme sulle Sos, armonizzando le procedure unionali
La recente pubblicazione dell’ «Aml Package» rappresenta una significativa evoluzione nella normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Questo pacchetto di regolamenti e direttive, destinato a entrare gradualmente in vigore tra il 2025 e il 2029, rafforza il quadro normativo esistente, introducendo nuovi obblighi e strumenti per migliorare l’efficacia del sistema di prevenzione armonizzandolo all’interno dell’Unione.
Un aspetto centrale del nuovo regolamento è la disciplina...
