L’Aml Package reca numerose disposizioni in tema di ispezioni e controlli antiriciclaggio, confermando il ruolo centrale dell’attività di supervisione e vigilanza nel nuovo sistema europeo di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Innanzitutto, il Regolamento (UE) 2024/1620 attribuisce all’Amla, nell’esercizio delle proprie funzioni di supervisione diretta nei confronti degli intermediari finanziari cosiddetti selezionati, significativi poteri istruttori come la...
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