Controlli e liti

Con il mandato scatta l’adeguata verifica

di Ranieri Razzante

Sono sempre più centrali gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Come nel “vecchio” Dlgs 231/2007, andrà sempre fatta se c’è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o dubbi su veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione. Ma ora ciò vale anche per le operazioni occasionali con trasferimento di fondi oltre 15mila euro....

L’articolo 17 riafferma l’obbligo di misure proporzionali al rischio rilevato e la responsabilità di provare l’adeguatezza della...