Adempimenti

Giochi, linee guida Adm per i concessionari

Verifica della permanenza dei requisiti reputazionali di distributori e esercenti

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di Eleonora Alampi e Valerio Vallefuoco

L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), Direzione Giochi, al fine di agevolare i concessionari di gioco, ossia le persone giuridiche di diritto pubblico o privato che offrono, per conto dello Stato, servizi di gioco, nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio ha predisposto apposite Linee guida, che individuano alcuni gli standard minimi da garantire nell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e fermo restando quanto disposto dagli indicatori di anomalia...

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