La protezione della riservatezza di chi effettua segnalazioni per operazioni sospette è uno dei pilastri fondamentali del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo. Tale principio, oltre a rafforzare la fiducia e la collaborazione attiva dei soggetti obbligati, risponde a precisi obblighi normativi definiti dagli articoli 38 e 39 del Dlgs 231/2007. L’obiettivo è duplice: da un lato impedire che chi invia una Sos possa subire ritorsioni o atti ...
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