Controlli e liti

Punito anche l’utilizzo di false informazioni

di Valerio Vallefuoco

In arrivo un deciso restyling dell’impianto sanzionatorio dopo il via libera finale al decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio.

Partiamo dal fronte penale. Alla punibilità del soggetto obbligato che falsifica i dati e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, si profila ora quella di chi utilizza tali dati e informazioni. Sempre in tema di illeciti penali dovrebbe diventare punibile (per maggiori certezze...