Controlli e liti

Riciclaggio tra conti della stessa banca

di Valerio Vallefuoco

La Cassazione interviene ancora una volta sulle condizioni per cui si può contestare il reato di riciclaggio (articolo 648-bis del Codice penale) commesso attraverso banche o istituti finanziari esteri. Secondo la sentenza n. 11836 depositata ieri, il riciclaggio può essere contestato anche con il trasferimento di fondi tra conti accesi nello stesso istituto....

Nel mirino dei giudici sono finiti i conti Ior nella disponibilità di un prelato, in cui venivano riciclati alcuni proventi di evasione fiscale...