Controlli e liti

Senza segnalazione di operazioni sospette maxi-penalità al dipendente

di Valerio Vallefuoco

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio (Ue), attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, introduce un sostanziale inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie cui andranno incontro i soggetti obbligati nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (leggi i punti principali). Tale dovere costituisce uno degli aspetti di massima espressione della collaborazione attiva cui sono chiamati ...