Antiriciclaggio, notai al lavoro per creare la banca dati centrale

Già in linea con la Manovra il progetto del Notariato: analisi dati con intelligenza artificiale. Ma resta basso il numero delle segnalazioni

29 Ottobre 2023

Notai in prima linea sulle nuove banche dati antiriciclaggio previste dalla bozza della Manovra 2024. Parte proprio da questa categoria (da cui arriva già il 93,6% delle segnalazioni di operazioni sospette del comparto professionisti) l’idea che ha preso forma nella Manovra di rafforzare gli strumenti di controllo antiriciclaggio anche grazie all’intelligenza artificiale. Ma è chiaro che gli effetti della norma ricadranno su tutti gli Ordini professionali obbligati alle comunicazioni all’Unità di...