Rischi, carenze organizzative e sanzioni dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio entreranno in una banca dati europea condivisa dalle autorità. L’Autorità europea antiriciclaggio (Amla) ha aperto la consultazione sul progetto di norme tecniche (Rts) previsto dall’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento UE 2024/1620. L’audizione pubblica è fissata al 3 novembre: si tratta di una proposta, non di nuove regole già applicabili.
Secondo la bozza in consultazione non nasce un nuovo obbligo...
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