Controlli e liti

Antiriclaggio, archiviazioni in vista per i vecchi illeciti

di Valerio Vallefuoco

Le recenti circolari della Guardia di Finanza e del Mef sul sistema sanzionatorio antiriciclaggio come anche la Relazione illustrativa del Governo richiamano espressamente per alcune fattispecie superate dalla nuova normativa i principi del favor rei. In particolare viene rimarcata la liberalizzazione delle modalità di conservazione dei dati e delle informazioni utili a prevenire o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. ...

Dalla nuova formulazione della normativa...