Controlli e liti

Autoriciclaggio a rischio trappola per i professionisti

di Alessandro Galimberti

Il recepimento della Quarta direttiva risparmio (895/2015 via dlgs 90/2017) e il “rodaggio” del nuovo reato di autoriciclaggio (legge 186/14) aumentano il perimetro degli adempimenti e i rischi di sanzione per professionisti, intermediari e aziende, nel buio peraltro di una giurisprudenza ancora tutta da creare. Dalle segnalazioni di operazione sospetta, con un’area molto più ampia rispetto alla fattispecie penale, fino ai protocolli aziendali per prevenire la responsabilità sociale del dlgs 231/...