Controlli e liti

Casse mutue senza deroghe nel contrasto al riciclaggio

di Alessandro Galimberti

Nessuna deroga per le casse di mutualità alle regole dell’antiriciclaggio sull’utilizzo del contante. La Seconda sezione civile della Corte di cassazione ( sentenza 10883/17 , depositata ieri) ha confermato definitivamente la sanzione amministrativa nei confronti di una Srl campana che aveva concluso 13 operazioni «molto sopra soglia» con una cassa di mutualità cooperativa dell’Irpinia....

I fatti di causa erano avvenuti tra l’agosto del 2003 e il settembre dell’anno successivo, ma secondo la prospettazione...