Spazio all’analisi del rischio anche sul trasferimento di contante oltre soglia fuori e dentro i confini dall’Unione europea. Con la possibilità di utilizzare i dati e le informazioni acquisite anche ai fini fiscali, quindi nell’attività di prevenzione o contrasto all’evasione. Il decreto legislativo che allinea la disciplina interna al regolamento comunitario 2018/1672 (all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 4 settembre) relativo ai controlli sul contante punta a sfruttare anche le...
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