L’individuazione di una potenziale impresa filtro tramite indicatori è utile perché queste società, più delle cartiere, rischiano di passare inosservate: sono imprese reali, spesso con una storia e un’apparenza credibile, quindi possono entrare facilmente nei circuiti economici legittimi. Se non vengono intercettate, diventano un punto di contatto attraverso cui frodi fiscali e riciclaggio possono contaminare sia il sistema finanziario sia le filiere produttive. Per questo gli indicatori proposti...
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