Misure restrittive e la segnalazione di operazione sospetta. La Uif ribadisce che la Sos resta un obbligo autonomo e distinto dai doveri di congelamento, dal divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche e dalle comunicazioni prescritte dal Dlgs 109/2007. Non ogni adempimento sanzionatorio genera, di per sé, una Sos; ma, quando dai fatti emerge un sospetto valutato ai sensi dell’articolo 35 del Dlgs 231/2007, l’intermediario, professionista o altro soggetto obbligato deve trasmettere...
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