Come fare perAdempimenti

L'individuazione del Titolare effettivo alla luce delle interpretazioni del Cndcec

di Massimiliano De Bonis e Claudio Sabbatini

N. 40

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  • Quando Prima dell'assunzione dell'incarico.

  • Cosa scade Individuazione del Titolare effettivo.

  • Per chi Professionisti e gli altri operatori, destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

  • Come adempiere Per l'individuazione del Titolare effettivo si utilizza un criterio primario e quello residuale.

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