La stretta dell’antiriciclaggio Ue su calcio, cripto e nuovi ricchi

Pubblicati sulla Gazzetta dell’Unione due regolamenti e due nuove direttive Aml

di Alessandro Galimberti e Valerio Vallefuoco

20 Giugno 2024

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di ieri del regolamento antiriciclaggio 2024/1624, del regolamento 1620 (istitutivo dell’Authority unionale Amla a Francoforte), della sesta direttiva 2024/1640 e della direttiva 1654 del 2024 sull’accesso ai registri centralizzati dei conti correnti, l’iter di aggiornamento del pacchetto europeo a difesa dell’integrità del sistema finanziario è di fatto completato. Nonostante l’entrata in vigore dei provvedimenti sia a scaglioni progressivi...