Nella lotta al riciclaggio troppi varchi resistono alle prassi internazionali

Il direttore della Dia: «Molte asimmetrie nelle norme». Il caso delle banche sintetiche

04 Ottobre 2023

Nonostante lo «scadimento qualitativo» delle segnalazioni di operazioni sospette denunciato dall’Uif nell’ultima relazione periodica, «il 22,2% sono di carattere fiscale, quindi aprono alla collaborazione transfrontaliera, e quelle utilizzate come fondamento di misure di prevenzione patrimoniale sono passate dal 29% al 69% odierno». All’apertura del 14° Salone dell’Antiriciclaggio, promosso da AssoAml, patrocinato dall’Ordine forense milanese e in partnership con Gruppo 24 Ore e Sgr Compliance - ...